<address id="rjblj"></address>

<noframes id="rjblj">

          登錄或注冊退出個人中心我要發帖0660-6909888打造本地最大生活服務平臺微信掃一掃
          驚呆!為“幫”弟弟,他將25公斤黃金扔進...發布時間:2020-07-29 10:01:51閱讀數:

          為了幫助弟弟藏匿受賄所得贓款贓物,哥哥和嫂子竟將25公斤黃金扔進河道……7月28日,上海檢察機關對6起洗錢案提起公訴,涉案總金額折合人民幣1億余元。

           

          被告人丟棄的部分金條

           

          記者從上海市人民檢察院第一分院了解到,上海檢察機關近期在辦理一起特大合同詐騙案的過程中,發現2起國家工作人員職務犯罪案,并以此為線索查出6起洗錢犯罪案。

           

          這6起案件由上海市公安局偵查終結,于2020年7月14日移送上海市人民檢察院第一分院審查起訴受理后檢察機關于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人依法訊問了被告人聽取了辯護人的意見審查了全部案件材料。經依法審查查明,孫偉、陳杰、王佳、諸英、夏菲、季賢6名被告人明知是受賄犯罪所得,通過轉移隱匿財物、虛構交易、提供資金賬戶、協助資金轉移等方式,掩飾、隱瞞犯罪所得的來源和性質,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規定,應以洗錢罪追究刑事責任。

           

          宣布逮捕決定

           

          起訴書顯示,2017年至2018年間,被告人孫偉明知其弟孫強系國家工作人員,非法收受他人給予的巨額財物,為掩飾隱瞞相關財物的來源和性質,根據孫強的指使,將孫強收受他人的現金人民幣600萬元及黃金25公斤轉移至其浙江省寧波市住處藏匿。后上述600萬元現金由孫強陸續從孫偉處提取,25公斤黃金于2019年8月孫強案發后被孫偉及其妻陳杰按孫強指使,丟棄于住處附近河道等處。

           

          2018年9月至11月,孫偉根據孫強指使,伙同陳杰注冊成立貿易公司,通過虛構交易,將孫強收受的115.58萬余元賄賂款掩飾為正常的貿易利潤。至案發前,孫偉共計收取孫強給予的好處費63萬元和美元2萬元,共計折合人民幣75.9萬元。

           

          根據我國刑法規定,洗錢罪所“洗”之錢僅限于七類上游犯罪的所得及其產生的收益。七類上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。

           

          這些上游犯罪均是社會危害大、涉案金額大的嚴重刑事犯罪,而洗錢犯罪“為虎作倀”,為這些上游犯罪提供支持,不僅危害國家經濟健康發展和金融安全,還妨害金融管理和司法機關對犯罪活動的查處,助長犯罪、滋生腐敗,敗壞社會風氣。

           

          為了控制和遏制洗錢罪的上游犯罪,上海檢察機關將持續加大對洗錢犯罪的打擊力度,對上游犯罪形成震懾。

           

          訊問被告人

           

          此外,記者從辦案檢察官處了解到,6起案件中,被告人與其幫助洗錢的對象均為親屬或朋友關系,或礙于情面,或被親情和金錢所蒙蔽,最終走上犯罪道路。

           

          檢察官提醒廣大市民,“洗錢”其實離我們生活并不遙遠,或許只是幫朋友“開個戶”或是“走個”,就可能惹上牢獄之災。因此,當有親戚朋友提出借銀行戶“走一下帳”時,一定要問清錢的真實來源以及錢的去向,在對方以“好處費”利誘時,切勿為蠅頭小利而觸犯法律。

           

          (文中人物均為化名)

          法律小課堂:

          什么是洗錢罪?

          明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破環金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:

           

          (一)提供資金戶的;

           

          (二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

           

          (三)通過轉或者其他結算方式協助資金轉移的;

           

          (四)協助將資金匯往境外的;

           

          (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

           

          單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

          源 | 文匯客戶端,版權歸原作者所有

          公告欄更多急告!海豐降雨少水庫成草地,這些地方或將...經濟日報:斬斷違法侵占耕地利益鏈條公告!3月28日起暫停外國人持目前有效來...關于新冠肺炎疫情防控期間實施治安管理十六...【擴散周知】汕尾市區停水,請各用水戶做好...【停水通知】明天海豐個別區域將出現缺水,...相互告知!關于梅隴鎮及梅隴農場停電的公告擴散告知!海豐停水通知,市民請及時做好蓄...擴散告知!海豐這些區域明天將停水,有你家...注意儲水!梅隴8—9日將停水最新文章以太幣與比特幣有什么不同,MyBit交易...2020中國海洋經濟博覽會舉行,汕尾6家...116121人均為陰性!廣州花都新冠病毒...10月16日廣東新增境外輸入確診病例2例...海豐近期發生兩宗事故致2人當場死亡,警方...這里又發現一條“大家伙”……陸豐東海一貨車被卡住……陸豐大行動!有客運車輛被查扣……陸豐東海2男2女涉黃,被派出所帶回處置…...敲詐勒索罪,開設賭場罪..汕尾某村惡霸等...流感來襲,市民須做好預防工作又一個落網!陸豐涉毒逃犯清零在即廣州花都剛剛通報!一小區因這事被曝光!廣州花都發現1例新冠肺炎疑似病例昨晚,陸豐上今日一線了海豐:關于鼓勵優秀黨員回鄉任職的公告【最新】15日廣東新增境外輸入確診病例2...汕尾發展大會將于10月29日召開公告
          電話:0660-6909888 
          傳真:0660-6991666 
          微信公眾號:sw-cmw 
          微信號:sw_cmw 
          郵箱:3231734673@qq.com
          客服電話: 0660-6909888 
          廣告投放: 17727206000 
          業務投訴客服 QQ: 3231734673
          關于我們訪問電腦版訪問手機版
          免責聲明:本站提倡文明上網,會員觀點不代表本站立場,轉載請注明出處,部份內容來自互聯網與本站無關,登陸即表明您同意本站 用戶條款
          違法和不良信息舉報電話:17727206000
          在线观看亚洲AV每日更新